Обсуждаемое
Опрос
Судьба Зеленского - ?
Суд, приговор
Убьют хозяева
Сбежит
Популярное
Рейтинг
Видео
ЦБ: банки ужесточат контроль за счетами чиновников
Российские банки намерены отслеживать денежные операции членов совета директоров ЦБ, а также чиновников, особенно тех, назначение которых производят президент или правительство, отмечает Банк России.
Закон № 115 требует уделять повышенное внимание денежным операциям, которые осуществляют должностные лица, их супруги и близкие родственники.
Проект нового указания Банка России дополняет перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок. В частности, необычной сделкой могут признать зачисление денежных средств или перевод средств на банковский счет лица, указанного в подпункте 1 п. 1 ст. 7.3 закона № 115.
Речь идет о лицах, замещающих (занимающих) госдолжности, должности членов совета директоров ЦБ, должности федеральной госслужбы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляют президент или правительство. В перечень также включены госслужащие, занимающие должности в ЦБ, госкорпорациях и иных организациях, созданных в России на основании федеральных законов.
Банки уделят повышенное внимание операциям по зачислению средств на счета родственников таких лиц или денежным переводам в пользу родственников.
Признаками необычных сделок станут зачисление или перевод средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, а также их родственников.
"Необычными" станут также операции клиентов при закрытии банковского счета (вклада), в том числе по просьбе клиента, вследствие принятия банком мер внутреннего "противолегализационного" контроля.
Указание ЦБ вступит в силу через десять дней после опубликования в "Вестнике Банка России".
Постоянный адрес публикации на нашем сайте:
QR-код адреса страницы:
(Наведите смартфон, сосканируйте код, читайте сайт на смартфоне)
(Наведите смартфон, сосканируйте код, читайте сайт на смартфоне)
Внимание! Мнение авторов и комментаторов может не совпадать с мнением Администрации сайта
14 мнений. Оставьте своё
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
или восстановить пароль от аккаунта, если Вы его забыли.



Такие важные события надо, ИМХО, конкретизировать-кто из нас знает,что это за закон от августа 2001 года, "N115-ФЗ"
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Принят
Государственной Думой
13 июля 2001 года"
"РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Принят
Государственной Думой
13 июля 2001 года"

Напомните, а кого у нас посадили за отмывание, крупные взятки? Че-то не помню, а закон ведь тоже был.

Хороший вопрос. Может в консерватории что нибудь подправить?

На улице и с балаклавой на физиономии? Тут выше есть сюжет с любителями побегать в в них (лежат на детской площадке)...

Это что-то меняет?! Чиновник - идиот, что ли действовать напрямую со своего счета?

Да уже такой галиматьи наколбасили что у кого супруг чиновник то это проклятье какоето , люди просто фиктивно разводятся чтобы быть во вне всего этого бреда. Недавно знакомый купил себе лодку, жене не сказал , а она чинарь , так ее на работе и в хвост и гриву ,она дома мужу скандал, плюс всякие справки бесконечные и на кой нужно это все, сейчас развестись собираются фиктивно естественно, мэр города у нас уже второй год разведенный, да что там мэр в прошлом году 30 процентов думы за месяц развелось. Ну что смешить за кем следить собрались , да черта лысого за ушлым чинарем уследишь, вот упорно не хотят принимать 20 конвенцию, по которой не надо всех мурыжить, а тупо спрашиваешь конкретного чинаря где деньги взял на такую домину или машину или откуда у тебя такой счет, не можешь внятно объяснить - значит наворовал.

Вот,вот, а я думаю что это Путин развелся.....

А кто тогда ужесточит контроль за деятельностью самого ЦБ?

Одна говорильня. Рука руку моет.

Если учитывать, что в нашей стране сейчас находится "самое гениальное руководство" во всем мире, то удивляться не стоит тому, что прокуроры ходят по базару и смотрят цены, ЦБ фиксирует перемещение наворованного капитала, президент считает, что один неполный год стажа работы это "многолетний труд" ну и так далее, в таком вот, понимаете ли, разрезе.

очередная непонятка! Для чего? Может для создания новых рабочих мест для тех, кто это все будет просматривать и анализировать? А потом еще вся эта инфа про денежки должна быть выложена в интернет, для обслюнявливания СМИ разного уровня ( в том числе разного морального уровня)

Согласен. С этим ЦБ - туманно как-то, инфы и анализа нет. Странные игры...

И вот началось..
Замглава ГУ ЦБ в Благовещенске застрелил 3 сотрудников и себя.
https://www.vestifinance.ru/articles/52453
Замглава ГУ ЦБ в Благовещенске застрелил 3 сотрудников и себя.
https://www.vestifinance.ru/articles/52453
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.